Соискатели в Москве

 <<  >>

Специализация-профессияОбразование, наука
Место проживанияГОРОД МОСКВА
СпециальностьМатематика и информатика
Трудовой опыт, лет19
Тип занятостиПолный рабочий день
Полная/по совместительствуПолная занятость
Ожидаемая зарплата70000

Опыт работы - Год, месяц увольнения (перевода)Должность, работодатель
2016-04Начальник отдела финансового мониторинга. Уволилась по собственному желанию (ООО КБ "Регионфинансбанк", КБ «Анталбанк» ООО. г. Москва)
2011-03Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист. Уволилась по собственному желанию (КБ «Банк Расчетов и Сбережений» ООО, КБ «Система» (ООО), ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». г. Москва)
2005-06Старший специалист Отдела кредитования. Уволилась по собственному желанию (Сбербанк России)
2018-05Начальник Отдела по ПОД/ФТ. Уволилась по собственному желанию (ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал». АО «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса»)

Образование - Год выпускаНазвание курса, Образовательное учреждение
1997Экономист («Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)», факультет Финансы и кредит)
1995Учитель математики и информатики («Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова», факультет Математика и информатика)

Основная информация
от 70 000 р. Сфера деятельности: Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение Профессия: Экономист Пол: Женский Дата рождения: 05.05.1973 Гражданство: Российская Федерация

Пожелания к вакансии
Тип занятости: Полная занятость График работы: Полный рабочий день Готовность к переобучению: готов к переобучению

История трудовой деятельности Общий стаж - 19 лет Начальник Отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Уволилась по собственному желанию 10.2017 - 05.2018 Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал». АО «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» Основные обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица (ответственного сотрудника), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); - Организация / контроль работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; - Подготовка аналитических материалов, отчетов; - Разработка и актуализация правил внутреннего контроля, положений, распорядительных документов; - Работа с законодательной базой, анализ законодательных актов, мониторинг изменений законодательства; - Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в соответствии с требованиями законодательства, формирование ОЭС и представление в Росфинмониторинг; - Ведение таблиц учета в EXCEL, обработка данных, ведение и систематизация внутренних баз, контроль корректности и целостности данных; - Обработка / анализ / систематизация информации; - Идентификация, формирование анкет (досье) клиентов, обновление сведений; - Составление и направление запросов клиентам по проводимым операциям, а также по обновлению идентификационных сведений, анализ полученных документов; - Разработка технических заданий на автоматизацию, последующее тестирование; - Подготовка отчетов по результатам работы отдела; - Контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательства, правил внутреннего контроля, распорядительных документов; - Контроль сроков исполнения распорядительных документов; - Реализация программы обучения сотрудников (проведение обучения, составление плана обучения, тестов по проверке знаний); - Консультирование; - Делопроизводство, документооборот. Начальник отдела финансового мониторинга. Уволилась по собственному желанию 05.2011 - 04.2016 Наименование организации: ООО КБ "Регионфинансбанк", КБ «Анталбанк» ООО. г. Москва Основные обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица (ответственного сотрудника), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); - организация / контроль работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; - разработка правил внутреннего контроля, положений, распорядительных документов, своевременное внесение изменений; - подготовка проектов документов; - работа с законодательной базой, анализ законодательных актов, мониторинг изменений законодательства; - подготовка аналитических материалов, разъяснений, отчетов, презентаций; - выявление операций (сделок), подлежащих контролю в соответствии с требованиями законодательства, формирование ОЭС и представление в Росфинмониторинг; - идентификация, формирование анкет (досье) клиентов, обновление сведений; - ведение таблиц учета в EXCEL, обработка данных, ведение и систематизация внутренних баз, контроль корректности и целостности данных; - обработка / анализ / систематизация информации; - разработка новых форм внутренней отчетности; - проверка анкет клиентов при открытии счета; - анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций; - составление и направление запросов клиентам по проводимым операциям, а также по обновлению идентификационных сведений, анализ полученных документов; - переписка / подготовка ответов на запросы надзорных органов; - согласование приема на РКО юридических лиц; - разработка технических заданий на автоматизацию, последующее тестирование; - подготовка отчетов по результатам работы отдела; - контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательства, правил и программ внутреннего контроля, распорядительных документов; - реализация программы обучения сотрудников (проведение обучения, составление плана обучения, тестов по проверке знаний); - контроль сроков исполнения распорядительных документов; - контроль за работой филиала; - консультирование; - делопроизводство, документооборот. Положительный опыт прохождения проверок Банка России. Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист. Уволилась по собственному желанию 07.2005 - 03.2011 Наименование организации: КБ «Банк Расчетов и Сбережений» ООО, КБ «Система» (ООО), ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». г. Москва Основные обязанности: - Реализация программ внутреннего контроля; - исполнение обязанностей начальника отдела в период отсутствия; - подготовка аналитических материалов, отчетов; - ведение таблиц учета в EXCEL, обработка данных, ведение и систематизация внутренних баз, контроль корректности и целостности данных; - обработка / анализ / систематизация информации; - составление и направление запросов клиентам по проводимым операциям, а также по обновлению идентификационных сведений, анализ полученных документов; - контроль работы сотрудников подразделений в отделениях Банка; - анализ / контроль / обобщение отчетности, предоставляемой отделениями; - реализация программы обучения; - консультирование; - мониторинг изменений законодательства; - делопроизводство, документооборот. Старший специалист Отдела кредитования. Уволилась по собственному желанию 10.1997 - 06.2005 Наименование организации: Сбербанк Основные обязанности: - Подготовка аналитических материалов, отчетов; - анализ платежеспособности заемщика; - подготовка кредитных заключений и защита на кредитном комитете; - заключение договоров с клиентами; - осуществление проверок организации работы кредитных служб в отделениях Банка, составление актов проверки; - обработка / анализ / систематизация информации; - координация и курирование работы сотрудников в отделениях Банка; - анализ / контроль / обобщение отчетности, предоставляемой отделениями; - ответственный секретарь Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций; - подготовка и проведение заседаний Комитета, оформление и подписание протоколов Комитета, контроль выполнения решений; - работа с письмами, жалобами, обращениями клиентов, подготовка ответов; - подготовка заключений о списании безнадежной для взыскания ссудной задолженности; - проведение обучающих семинаров, презентаций для сотрудников, разработка тестов по проверке знаний, проведение тестирования, составление отчетов по обучению; - участие в разработке и проведении мероприятий, направленных на развитие сотрудников, разработка методических материалов, ведение документооборота, связанного с организацией учебного процесса. Образование Высшее Наименование учебного заведения: «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» Факультет: Финансы и кредит Квалификация по диплому: Экономист Специальность по диплому: Финансы и кредит Год окончания: 1997

Социальное положение Семейное положение: не замужем Наличие детей: нет детей Наличие жилья: не нужно жилье

Иные документы Медицинская книжка: нет

Личные и профессиональные качества Личные качества: Высокий уровень исполнительской дисциплины и ответственности, порядочность, аналитический склад ума, внимательность, грамотность, целеустремленность, ориентированность на результат, быстрая обучаемость, коммуникабельность, организаторские способности, активность, стрессоустойчивость, пунктуальность, аккуратность, умение работать самостоятельно и в команде, без вредных привычек. Профессиональные качества: Уверенный пользователь: - MS Office, Word, Excel (формулы, сводные таблицы), Outlook, Lotus Notes, PowerPoint, Internet; - Консультант Плюс, Гарант; - информационные системы (СПАРК, Интегрум), официальные источники государственных органов; - 1С:Предприятие (версия 8.2 и 8.3), RS-bank, Diasoft, ЦФТ, Комита, Банк-клиент.   Основные навыки и опыт: - Исполнение функций специального должностного лица (ответственного сотрудника), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); - аналитические, контролирующие функции; - организация / контроль работы отдела, - реализация правил и программ внутреннего контроля; проверка отчетов; - разработка / актуализация локальных нормативных актов, правил, положений, приказов, распоряжений, методических рекомендаций, подготовка и актуализация должностных инструкций; - подготовка проектов документов; - работа с законодательной базой, анализ законодательных актов, мониторинг изменений законодательства; - написание деловых писем, подготовка деловой корреспонденции, отчетов, ответов на запросы надзорных органов, опыт ведения деловых переговоров; - подготовка аналитических материалов, разъяснений, отчетов, докладов, презентаций; - контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательства и иных внутренних документов, контроль за деятельностью филиалов, осуществление проверок, написание актов проверки; - работа с письмами, жалобами, обращениями клиентов, подготовка ответов; - заключение договоров с клиентами; - консультирование сотрудников, клиентов; - поиск / обработка / анализ / систематизация информации; - опыт работы с большим объемом информации; - ведение таблиц учета в EXCEL, обработка данных, ведение и систематизация внутренних баз, контроль корректности и целостности данных; - разработка новых форм внутренней отчетности; - составление плана работы отдела, подготовка отчетов по результатам работы отдела; - работа с внешними базами данных СПАРК, Интегрум, ФНС и пр.; - проверка документов / сведений в информационных системах; - взаимодействие с надзорными органами; - организация и проведение деловых встреч, переговоров; - постановка задач IT подразделению по доработкам программного обеспечения, взаимодействие с IT на всех этапах реализации; - обучение сотрудников (проведение обучения, составление плана обучения, тестов по проверке знаний); - составление и актуализация штатного расписания, контроль численности персонала; - обеспечение выполнения поставленных руководством задач; - знание порядка работы со служебной информацией; - знание делопроизводства, работа с документами; - знание правил делового этикета. Положительный опыт прохождения проверок Банка России. Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя.